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Van Maele Pieter. « Les petites recettes des blanchisseurs » in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65.

Les petites recettes des blanchisseurs
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Titre : Les petites recettes des blanchisseurs (2024)
Auteurs : Pieter Van Maele
Type de document : Article : texte imprimé
Dans : Courrier international. Hors-série (102, 08/2024)
Article en page(s) : p.64-65
ISBN/ISSN/EAN : 1169-114X
Langues de la publication : Français
Descripteurs

Belgique

blanchiment de l'argent

trafic de drogue

Résumé : Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic.
Nature du document : documentaire
Genre : article de périodique
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