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Titre :
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Aux Etats-Unis, la traque des avoirs russes (2023)
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Auteurs :
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Piotr Smolar
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Le Monde (Paris. 1944) (24275, 21/01/2023)
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Article en page(s) :
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p.2
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ISBN/ISSN/EAN :
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0395-2037
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Langues de la publication :
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Français
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Descripteurs
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conflit russo-ukrainien (2013-)
criminalité économique
États-Unis
politique judiciaire
Russie
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Résumé :
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Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ; leurs moyens de lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent ; les listes et les objectifs des sanctions ; des exemples de saisies ; les personnes visées par les enquêtes ; le renforcement de la coopération internationale ; la question de l'efficacité des sanctions ; la gestion des sources et des informateurs.
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Nature du document :
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documentaire
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Genre :
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article de périodique
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Ancien numéro de notice :
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MF2023020212010700216
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