Descripteurs
Documents disponibles dans ce descripteur (5)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesEtendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article : texte imprimé
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]
Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]
Article : texte imprimé
Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné[...]
Article : texte imprimé
Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]
Article : texte imprimé
Enquête sur l'immobilier de luxe et la façon dont des personnalités étrangères, chefs d'Etat ou hommes d'affaires soupçonnés de blanchiment ou détournement, investissent dans des biens luxueux en France, avec la complicité de notaires ou des aut[...]
