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Le point sur l'entrée en vigueur de l'une loi facilitant la saisie et la confiscation des biens issus d'activités criminelles ; les avantages de cette législation ; panorama des biens saisis. Encadré : l'usage de l'argent confisqué.
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Enquête consacrée au transfert illégal de déchets vers des pays où la taxation et le suivi sont moins contraignants qu'en France : panorama des déchets produits en France ; le trafic de déchets ; la lutte contre la criminalité organisée sur ce m[...]
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Présentation de l'Office national anti-fraude aux finances publiques : retour sur la genèse de l'Onaf, ses domaines d'intervention, son fonctionnement et ses différentes unités, ses besoins pour mener à bien ses missions. Encadré : une enquête s[...]
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Enquête sur le miel frauduleux : définition du miel, les fraudes constatées sur le marché mondial du miel, les mesures prises au niveau européen, les limites, les difficultés et les revendications des apiculteurs français, les enjeux écologiques[...]
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Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins, "Potreros nocturnos", dans la banlieue de Buenos Aires : le football en Argentine ; l'organisation clandestine des matchs ; la question des gains [...]
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Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruc[...]
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Dans El Espectador [presse colombienne], le point sur le trafic de Coltan surnommé l'"or bleu" en Colombie : lieux d'exploitation et usages de ce minerai, potentiel minier de la région du Guainia, facteurs favorisant l'implantation des organisat[...]
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Présentation du PNF (Pôle national financier) et de son fonctionnement : les circonstances de la création du PNF ; les critiques des politiques face aux décisions du Pôle ; l'exemple du modèle américain pour faire plier les dirigeants des grande[...]
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Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révél[...]
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Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les métho[...]
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Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal i[...]
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Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]
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Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins en Argentine : les titres obtenus par l'Argentine en football ; la sous-culture du football dans les banlieues de Buenos Aires ; l'organisation des[...]
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Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]
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Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]
